事件还原

从“买表”到“洗钱”，谎言被逐一戳破

据英媒报道，该学生原计划飞往曼彻斯特，却在登机前被机场扫描仪“盯上”。行李中整齐码放的3.8万英镑现金（大部分为20英镑面额，分装于三家银行塑料袋）引发警方怀疑。面对询问，他先声称要购买劳力士手表，但警方核实珠宝商后发现他根本未下单！随后又改口“父母寄钱兑换英镑”，却无法提供有效证明。

更令人警觉的是：
✅ 他自称杜伦大学金融专业学生，登记住址却在纽卡斯尔；
✅ 律师透露其已休学一年，持学生签证在英四年；
✅ 警方怀疑他与伦敦有组织犯罪团伙合作，涉嫌洗钱！
目前，该学生已被还押候审，案件将于9月2日再次开庭。

⚠️ 英国“金融雷区”曝光

这些行为可能让你坐牢

英国对洗钱零容忍，最高可判14年监禁！中国驻英大使馆多次提醒：留学生稍有不慎就可能触碰法律红线！

常见陷阱盘点：
1️⃣ 私下换汇：通过微信群、小红书等渠道换汇，资金来源无法证明，易成洗钱帮凶！
▶ 2019年，95名中国留学生因涉嫌洗钱被冻结账户，涉案360万英镑！
2️⃣ 大额现金不申报：入境携带超1万欧元（约8400英镑）未申报，最高罚5000英镑，现金可能被扣！
3️⃣ 代购洗钱：帮他人代收大额转账，或用个人账户“中转”资金，即使无辜也可能被认定为共犯！
4️⃣ 频繁小额存款：多次存入几千英镑“规避审查”，会被银行系统标记为可疑交易！
5️⃣ 账户出借：无论对方如何承诺，出借银行账户转账/存款=直接参与洗钱！

️ 家长必看

5招帮孩子远离“金融陷阱”

1️⃣ 彻底远离私下换汇：通过银行等正规渠道操作，拒绝“朋友介绍”的换汇渠道！
2️⃣ 现金入境必申报：超过8400英镑需填写《现金申报单》，否则可能面临重罚！
3️⃣ 大额存款主动说明：存入现金时直接到银行柜台，清晰说明资金来源（如父母汇款、奖学金等）。
4️⃣ 警惕“代购陷阱”：非亲属大额转账或帮忙购买奢侈品需谨慎，避免成为洗钱“工具人”！
5️⃣ 账户密码绝不外借：即使离开英国，也勿让他人控制账户！

紧急联络：这些电话能救命！

如遇账户冻结、可疑调查或诈骗，立即：
英国报警：999（紧急）/101（非紧急）
中国驻英使领馆：+44-2072998439（大使馆）/+44-7895306461（贝尔法斯特总领馆）
外交部全球领事保护：+86-10-12308

⚠️ 重要提醒：大使馆或警方绝不会要求转账至“安全账户”，或通过社交软件指导操作！遇到此类要求，立即挂断并报警！

汇英留学提醒您：

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